Установка лимита в 3000 долларов для игроков казино

Скандал с отмыванием денег заставил власти многих стран (органы по противодействию отмывания денег и антитеррористические службы) предпринять шаги к недопущению подобных мошеннических действий. Так во Франции, соответствующие органы дали рекомендации игорным залам и в игровые интернет казино об установке лимита в 3000 долларов, а в случае превышения этой границы, идентифицировать личность игрока.

лимит казино

Власти же Филиппин, испытав горький опыт, установили новые правила ведения бизнеса в сфере азартных развлечений, охранной отрасли и страховых компаниях. Теперь, при подозрительных операциях, сумма которых превышает в эквиваленте 11 000 долларов, должны сообщать соответствующим службам о своих подозрениях. Про настоящие казино в интернете читайте у нас.

На данный же момент, представители Security and Exchange, в частности руководитель Тересита Гербоса, заявили о внесении в черный список упомянутые страны из-за не совершенности законодательной базы в сфере отмывания денег, что приводит к печальным последствиям. К тому же, FATF собирает информацию о принятии адекватных мер руководства Бангладеш для недопущения подобных действий.

По заявлениям экспертов, игорный бизнес обеих стран был тесно связан с организованной преступностью. Но провернуть подобные операции они вряд ли бы смогли, если бы не произошел сбой в работе банковской системы.

  1. Компании NetEnt удалось выиграть суд
  2. Основные тенденции в мире гамблинга

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

казино Фараон
FARAON ONLINE CASINO

The Ultimate 3D Slot

Загадочность, мистика, несметные сокровища, скрытые от посторонних глаз и надёжно охраняемые мифическими существами (сфинксами) — вот те завораживающие ассоциации, которые складываются в голове посетителя казино Фараон...

Читать обзор Игра & Бонус