Обманы в казино

Выигранные деньги.
Как правило, выигрыши используются для так называемого черного нала. В данном случае мошенники долгое время играют в простых турнирах или слотах, где нужны небольшие взносы. Как только пользователь выигрывает, он обналичивает чек казино.
Скупка выигрышей
Мошенники используют эту схему, чтобы выкупить выигрыш за большие денежные средства. Преступники специально выбирают для этого самых удачливых пользователей, которые сумели выиграть джекпот в игровых слотах или других автоматах.

Параллельные друг другу ставки
Так называемые параллельные ставки в основном бывают в рулетке. Это происходит тогда, когда два мошенника одновременно ставят противоположные ставки на одну и ту же сумму денег. В случае выигрыша у одного игрока удваивается ставка, у второго –теряется.

К примеру, Испания имеет весьма ценный опыт в расследовании с распространением наркотиков и мошенничеством. Все нити вели в азартные заведения, где отмывались большие деньги. Мошенники использовали метод, который предусматривал скупку выигрышных билетов в казино.

Есть другие похожие случаи, например, в Австралии, где сторонние лица ходили по игровым клубам и покупали в течение нескольких лет джекпоты. Затем они выигрышные чеки клали на депозит и снимали большие средства наличными. Те деньги, что они отдавали игрокам за джекпоты, были черным налом, играть на деньги.

Обманы в казино

Обмен нала
Крупные казино предлагают своим клиентам самые выгодные условия для игры. Чтобы пользователям всегда было комфортно играть в заведении, игорные клубы устанавливают у себя на территории обменники валют. Этой услугой пользуются преступники, конвертируя там украденные средства из одной валюты в другую. При этом обмен валют осуществляется без какого-либо отчета. Чаще всего к такому способу прибегают контрабандисты и наркоторговцы.

Обмен крупной валюты
Зная о возможностях казино, преступники идут на риск и проводят операции по обмену крупной валюты. Дело в том, что когда на депозите у клиента крупная валюта, то сотрудники игрового клуба не считают это подозрительным и не проверяют их.
Часто бывает так, что мошенники намеренно принимают участие в турнирах, чтобы снять с себя какое-либо подозрение, а затем провести махинацию с фишками.

Сотрудники в курсе происходящего
Мошенники всегда стараются найти общий язык с сотрудниками казино, так легче провернуть аферу. В конечном итоге один из сотрудников становится участником организованной группировки. Такой подход предохраняет преступников от разоблачения, ведь сотрудник казино может воспрепятствовать этому, играть на деньги на андроиде.

К примеру, помощь сотрудника может быть следующая:

  • Уничтожение необходимой финансовой документации.
  • Скрытие фактов воровства.
  • Преувеличение рейтинга отдельных игроков и т.д.
  • Банковские карточки

Есть игровые заведения, в которых разрешено осуществлять покупку фишек при помощи кредиток и дебетовых карт. Игроки с помощью кредитных карт покрывают минусовой баланс незаконных средств. Такой подход очень рискованный, так как полиция может отследить движение средств. Когда используются дебетовые карты, то мошенники скупают на все средства фишки, а затем в течение дня их обналичивают, делая небольшие ставки. В случае с дебетовыми картами в некоторых клубах введены ограничения по операциям.

Фальшивая документация
Мошенники намеренно подделывают документы и справки, которые скрывают происхождение преступных денег. Таким образом, осуществляется отмывание денег. При помощи вымышленных справок мошенники открывают себе счета в казино, получают призовые деньги и проводят операции.

Признаки фальшивой валюты:

  • Игрок покупает на большую сумму денег фишки, а затем немедленно уходит из казино.
  • Перевод всех денежных средств стороннему лицу на неизвестный счет.
  • Деятельность осуществляется одним и тем же человеком под разными именами и документами.
  • Подделывание документов, паспортов и других справок с целью отмывания денежных средств.
  • Мошенники, как правило, скрывают свою личность и препятствуют проверки данных.
  • Неподтвержденная идентификация данных.
  • Вместо настоящих документов игрок предоставляет паспортные данные друга, знакомого или третьего лица.
  1. Дастин Маркс крупье мошенник
  2. Серьёзный выигрыш для несерьёзного человека

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

казино Фараон
FARAON ONLINE CASINO

The Ultimate 3D Slot

Загадочность, мистика, несметные сокровища, скрытые от посторонних глаз и надёжно охраняемые мифическими существами (сфинксами) — вот те завораживающие ассоциации, которые складываются в голове посетителя казино Фараон...

Читать обзор Игра & Бонус